Polícia Civil desmantela quadrilha do Norte da Ilha e bloqueia R$ 1 bilhão em ativos
A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Combate às Drogas do Departamento de Investigação Criminal da ...
Últimas notícias sobre Lavagem de Dinheiro
PF faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas em SC
Os traficantes estão deslocando lavagem de dinheiro para outras cidades
Homem é preso em São José por realizar golpes milionários com criptomoedas
Um homem foi preso nesta quarta-feira (15) em São José. Além da prisão, também foram apreendidos documentos, celulares, tablet, cold ...
Donos de comércios de vinho argentino são investigados em SC e no PR
Na cidade de Dionísio Cerqueira (SC), na divisa com a Argentina, e em Bom Jesus do Sul e Barracão, ambas ...
Mais de 1.300 ordens judiciais são cumpridas contra organização especializada em lavagem de dinheiro
Polícia cumpre mais de 1 mil ordens judiciais contra organização especializada em lavagem de dinheiro em quatro estados Grupo usava ...
Criminosos de facção gaúcha são presos na Grande Florianópolis
A Polícia civil cumpriu nesta quarta-feira (6) 9 mandados de busca e 2 de prisão em atividade pela 2ªfase da ...
Polícia Civil prende 3 empresários em SC por tráfico de drogas
A Polícia Civil prendeu três empresários por lavarem R$ 700 milhões para o tráfico de drogas. Eles trabalhavam com construção ...
Homem acusado de lavagem de dinheiro é preso com R$ 400 mil
A Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira (2) cerca de R$ 400 mil em uma residência de Navegantes, no Vale do ...
Dono da Itapemirim é investigado por 4 crimes, após empresa aérea quebrar
A Polícia Federal começou uma investigação contra a Itapemirim, para apurar desvios da empresa na operação de voos e nos ...
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro no extremo-oeste catarinense
A Polícia Federal cumpre dois mandados de busca e apreensão em Dionísio Cerqueira, cidade catarinense fronteira com a Argentina. Os ...
