PF desarticula organização criminosa envolvida em esquemas de pirâmide financeira

Fotos: Governo Federal/divulgação

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27), a operação technikós em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa focada em fraudes por meio de esquemas de pirâmide financeira e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

Até esta etapa das investigações, os policiais estimam que mais de 400 pessoas foram lesadas, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões. A organização criminosa é composta por um grupo de 15 empresas que atuou entre os anos de 2017 e 2020, com bases em Santa Catarina e São Paulo.

As empresas envolvidas no esquema criminoso eram focadas em captar clientes para supostos investimentos em criptoativos e outros negócios, prometendo lucros além dos existentes no mercado.

No entanto, a organização operava na forma de pirâmide financeira, mediante a negociação de valores mobiliários sem a devida autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários.

 

Além do bloqueio e sequestro de veículos e de bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e em corretoras de criptomoedas, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades catarinenses de Rio do Sul, Itapema, Porto Belo e Videira e ainda nas cidades paulistas de Paulínia e Osasco.

Até o momento, 11 pessoas foram indiciadas pela prática dos crimes de integrar organização criminosa, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, fazer e operar instituição financeira sem a devida autorização, emitir, oferecer e negociar valores mobiliários sem registro prévio de emissão junto à autoridade competente, além de estelionato e de lavagem de dinheiro.

Na operação, até o momento, foram apreendidos veículos, documentos, jóais, telefones celulares, relógios e recolhidos os passaportes dos dois principais investigados. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

 




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