A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (27), a operação technikós em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. O objetivo foi desarticular uma organização criminosa focada em fraudes por meio de esquemas de pirâmide financeira e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
- Grupo 1: Clique aqui e receba as notícias do Tudo Aqui SC e da Jovem Pan News no seu WhatsApp
- Grupo 2: Clique aqui e receba as notícias do Tudo Aqui SC e da Jovem Pan News no seu WhatsApp
Até esta etapa das investigações, os policiais estimam que mais de 400 pessoas foram lesadas, em valores que podem ultrapassar R$ 30 milhões. A organização criminosa é composta por um grupo de 15 empresas que atuou entre os anos de 2017 e 2020, com bases em Santa Catarina e São Paulo.
As empresas envolvidas no esquema criminoso eram focadas em captar clientes para supostos investimentos em criptoativos e outros negócios, prometendo lucros além dos existentes no mercado.
No entanto, a organização operava na forma de pirâmide financeira, mediante a negociação de valores mobiliários sem a devida autorização do Banco Central ou da Comissão de Valores Mobiliários.
Além do bloqueio e sequestro de veículos e de bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e em corretoras de criptomoedas, são cumpridos nove mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal nas cidades catarinenses de Rio do Sul, Itapema, Porto Belo e Videira e ainda nas cidades paulistas de Paulínia e Osasco.
Na operação, até o momento, foram apreendidos veículos, documentos, jóais, telefones celulares, relógios e recolhidos os passaportes dos dois principais investigados. Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
Invalid license, for more info click here