A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (30), em cidades catarinenses e no Centro-Oeste, uma ação para desarticular um grupo criminoso que praticava estelionatos e outras fraudes contra a Caixa Econômica Federal. Os golpes aconteciam através da adulteração de cheques autênticos em favor de terceiros, emitidos por empresas e condomínios residenciais. A estimativa é de que o prejuízo para a instituição ultrapasse os R$ 200 mil.
A Operação “Quatto Passeggeri” conta com cerca de 20 policiais federais cumprindo quatro mandados de busca e apreensão em Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú, e nas cidades de Goiânia (GO) e Várzea Grande (MT). As medidas judiciais buscam a colheita de provas das condutas dos autores das fraudes, e a apreensão de bens e documentos que possam estar sendo utilizados para a execução das condutas criminosas.
As investigações tiveram início em 2019, quando os suspeitos sacaram R$ 78.571,39 de um cheque emitido inicialmente com o valor de R$ 751,00, em uma agência da Caixa Econômica Federal de Lages. As investigações apontaram que o grupo conseguiu aplicar golpes parecidos na região de Balneário Camboriú e também em outros estados. Os suspeitos adulteravam cheques autênticos emitidos por empresas e condomínios residenciais.
O inquérito policial segue em curso, apurando o possível envolvimento de outras pessoas ou fatos criminosos conexos. Os investigados poderão ser indiciados pela prática dos crimes de estelionato, falsificação de documentos, falsidade ideológica e associação criminosa, cujas penas máximas somadas podem ultrapassar quinze anos de prisão.
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