Cerca de 100 policiais federais, membros do MPF (Ministério Público Federal) e servidores da Receita Federal, cumprem 22 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira (26). A operação Câmbio Barriga Verde apura movimentações irregulares no mercado de câmbio em SC. Até o momento, uma pessoa foi presa e houve um flagrante de posse ilegal de 3 armas de fogo em residência em Urussanga, no sul do Estado.
Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Criciúma, e estão sendo cumpridos, além de na cidade do sul do Estado, em Florianópolis, São José, Garopaba, Imbituba, Urussanga e Itajaí. Também há cumprimento de mandado em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
As investigações tiveram início a partir do recebimento de informações acerca de movimentações atípicas envolvendo empresas atuantes no mercado de câmbio, seus sócios e pessoas físicas e jurídicas relacionadas.
Conforme apurado, a principal empresa investigada, apesar de apresentar faturamento anual de cerca de 7 milhões de reais, movimentou, entre 2013 e 2019, quantia superior a um bilhão de reais. Apurou-se, ainda, a existência de diversos depósitos realizados por terceiros, em volume total superior a 2 milhões de reais, destacando-se transações com pessoas físicas que já possuíram vínculo empregatício com a empresa investigada.
Os investigados poderão responder pelos crimes de operação ilegal de câmbio, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O caso corre em segredo de justiça.
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