A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (26), operação com o objetivo de coletar provas sobre autoria e materialidade em investigação de crimes contra a ordem tributária, descaminho, falsidade documental e lavagem de dinheiro. A estimativa é que R$ 100 milhões foram movimentados em importações fraudulentas entre os anos de 2020 a 2022.
Na ação, a PF cumpre dois mandados de busca e apreensão em Mogi das Cruzes, São Paulo, em uma residência e escritório de contabilidade, um em Balneário Camboriú, Santa Catarina, em uma residência e outro em Itajaí, em uma empresa.
A investigação é fruto de diversas autuações da Receita Federal, que constatou que os investigados simularam dezenas de operações de importação mediante a constituição de empresas fictícias, utilizando-se de interpostas pessoas para figurarem nos quadros sociais das empresas e de diversos outros documentos com dados falsos para realização de fraudes em faturas comerciais e importações, a fim de pagarem menos tributos e ocultarem os reais adquirentes.
As penas para os crimes em questão podem ultrapassar vinte anos de reclusão.
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